6 сентября Государственная фискальная служба сообщила о раскрытии международного онлайн-казино с ежегодным оборотом в $30 млн. Средства вводились и выводились с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалют. В своем релизе представители органа написали, что раскрыли схему по организации нелегального онлайн-казино Украины, которое якобы работает на рынках других стран, где эта деятельность запрещена законом, сообщает AIN.UA.
По заявлению правоохранительных органов, чтобы скрыть правонарушение, незаконная деятельность велась через несколько ФЛП, зарегистрированных в Украине. Организаторы Фактический не отражали доход от казино в отчетах и не платили соответствующие налоги.
ГФС также обнаружила невыплату единовременную социальную выплату в крупном размере из-за несовпадения в налоговом отчете по оформленных сотрудников. Досудебное расследование продолжается.
Во время обыска правоохранители изъяли:
Как заметили в издании AIN, ГФС несколько раз подчеркивает именно на раскрытии схемы казино, работающее в странах, где это запрещено. Однако в конце они пишут, что пришли в компанию именно из-за невыплаты налогов. А раскрытие нелегальных казино, работающих в других странах — не в юрисдикции ГФС Украины. Принимала ли в операции участие киберполиция — неизвестно.
Также известно, что за две недели до обыска юридическое лицо этого онлайн-казино ООО «СЕО КОР» получило лицензию на проведение азартных игр в Украине.
По наблюдениям AIN, помещения с фотографий с места обыска очень похожи на интерьер компании Gamingtec. Она зарегистрирована в Лондоне с 2013 года и располагает офисами разработки в Киеве со штатом более 80 человек. Деятельность компании сосредоточена в индустрии iGaming, а в игровую платформу интегрировано более 3000 игр.
В связи с обысками редакция AIN получила комментарий от представителей компании Gamingtec, которые рассказали, что правоохранители нагрянули в офис их партнеров по производству ПО для азартных игр SEO CORE, а не к ним самим.
Что также интересно, в решении суда не фигурировало название SEO CORE, а был указан только адрес, по которому якобы проводится незаконная деятельность в сфере азартных игр.
Представители Gamingtec видят в деятельности правоохранительных органов коррупционный мотив. Они отмечают, что SEO Core только получила лицензию на разработку ПО для азартных игр, а следственные действия выглядят как реакция на это. В связи с этим в компании сообщили, что рассматривают возможность вывода бизнеса из Украины и прекращении сотрудничества с украинскими компаниями.
В AIN предположили, что казино, вокруг которого произошли события, называется BetTilt. Оно работает в Индии, Австралии, Германии, Канаде, Норвегии, Турции, Финляндии и Японии. Однако на вопрос, является ли BetTilt клиентом Gamingtec, в компании не ответили.
Полный отчет и больше фотографий с места обыска смотрите ниже.
Сегодня мы поговорим о том, как выбрать лучшие курсы Power BI в Украине, особенно для…
В 2023 году во всех крупнейших регионах конкуренция за вакансию выросла на 5–12%. Не исключением…
Unicorn Hunter/Talent Manager Лина Калиш создала бесплатный трекер поиска работы в Notion, систематизирующий все этапы…
Edtech-стартап Mate academy принял решение отправить своих работников в десятидневный отпуск – с 25 декабря…
Служба безопасности Украины задержала в Киеве 46-летнего программиста, который за деньги устанавливал шпионские программы и…
IT-специалист Джордан Катлер создал и выложил на Github подборку разнообразных ресурсов, которые помогут достичь уровня…